للمتعاملين مع شركات التخصيم. 10 افعال تضعك فى دائره غسل الاموال
حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المتعاملين بشركات التخصيم من 10 تصرفات قد تضعهم فى دائرة الاشتباه فى جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، وفقًا لما جاء بالقرار رقم 2 لسنة 2021، والذى أصدره الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الضوابط الرقابية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وهى:
1- عدم مبالاة العميل بتكلفة التمويل.
2- عدم مطابقة الأوراق المخصمة للبيانات الواردة عن المدينين.
3- تغير حجم الأوراق المخصمة بشكل غير مبرر.
4- عدم التناسق بين حجم المبيعات والأوراق المخصمة.
5- أن يكون العميل وكيل لأصيل غير معروف.
6- تقديم العميل لأوراق مخصمة ليس لها علاقة بنشاطه الرئيسى.