تحقق سلطات التحقيق المختصة في مشتبه به قام بغسل ما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري من عائدات الأعمال غير المشروعة وراء أنشطة مشروعة وإخفاء مصدر هذه العائدات في مجالات مختلفة ، وكل ذلك امتثالًا لتجارة دبس السكر الاحتيالية.

تصدى النيابة للمتهمين في تقرير تحقيق أمني أعدته الإدارة المختصة بوزارة الداخلية وكشفوا أن المتهمين استخدموا أنشطتهم غير المشروعة ، بما في ذلك الترويج لدبس السكر دون المستوى واستخدام العلامات المائية المزيفة ، لتحقيق ربح غير مشروع. وغسل الأموال ، وبالتالي حصلوا على ربح واستلموا مبالغ كبيرة من المال. واللجوء إلى غسيل الأموال بسبب الأنشطة المشبوهة المذكورة أعلاه.

وأضاف التحقيق أن المتهمين أخفوا أنشطتهم غير المشروعة بعدة طرق منها شراء أراضي زراعية - عقارات - سيارات - شركات - مكاتب سيارات - مطاعم ومقاصف ، وإيداع مبالغ نقدية كبيرة وشيكات متكررة ، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أي علاقة أو طبيعة النشاط. من هذا ، تقدر الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني.

اتخذت السلطة المختصة بوحدة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة دعوى قضائية ضد صاحب مصنع للتبغ مقيم بمحافظة القاهرة متورط في أنشطة إجرامية في مجال الاحتيال التجاري "بمعلومات جنائية" من خلال استغلال وظيفته. موقعه ، استخدم المنتجات المقلدة. يغطي المنشور أيضًا منتجات التبغ لتسويقها ووضعها في السوق عسلًا غير متوافق مع مصدر غير معروف.

الأشياء التي مكنته وعائلته من تجميع الثروة بشكل غير قانوني ، ومحاولاته إخفاء أصلها وإضفاء الشرعية عليها من خلال إنشاء بعض الأعمال التجارية وشراء المنازل والسيارات وإيداع بعض تلك الأموال في البنوك المختلفة ، وبيان يبدو أنهم من كيان شرعي ، حيث قُدرت الممتلكات بحوالي 5 ملايين جنيه إسترليني ، وتم اتخاذ إجراءات قانونية.