تم القبض على شخص بتهمة غسل 34 مليون جنيه حصيلة تداول العملات الأجنبية في القاهرة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام والجريمة المنظمة القبض على شخص مقيم بمحافظة القاهرة لارتكابه أنشطة إجرامية في مجال معاملات النقد الأجنبي غير المشروعة ، مما أتاح له تجميع ثروة مالية من خلال معاملات غير مشروعة ، ومحاولاته غسل عائدات ذلك. أموال النشاط الإجرامي. عن طريق شراء العقارات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية وإخفاء بعض الأموال المتأتية من نشاطه في حسابات بنكية تخصه وعائلته في بعض البنوك بقصد إخفاء أصل هذه الأموال وملطخها بالممتلكات القانونية والظهور. كما لو كانت نتيجة كيانات قانونية.
واحتجز المتهمون 11 مليون جنيه إسترليني
تمت مصادرته 11.16 مليون جنيه إسترليني ، مع عائدات أنشطته الإجرامية وغسيل الأموال المذكورة أعلاه المقدرة بـ 34 مليون جنيه إسترليني.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر الممتلكات ومراقبتها وتعقب ثروات مختلف الفاعلين الإجراميين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام مكافحة الأموال. قانون غسل الأموال. قانون غسيل الأموال.
